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查看PDF原文<公告日期：2022-03-31
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：01988）建議調整公開發行A股可轉換公司債券並上市方案、延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期茲提述中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）於2017年6月16日召開的2016年年度股東周年大會、2017年第二次A股類別股東大會和2017年第二次H股類別股東大會審議並通過的（其中包括）關於公開發行A股可轉換公司債券並上市方案的議案、關於公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案、關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案、關於前次募集資金使用情況報告及關於授權本公司董事會（「董事會」）及其獲授權人士全權處理與公開發行A股可轉換公司債券並上市有關事項的議案，及本公司於2021年6月11日召開的2020年年度股東周年大會、2021年第一次A股類別股東大會和2021年第一次H股 類 別 股 東 大 會 審 議 並 通 過 的（ 其 中 包 括 ）關 於 延 長 公 開 發 行 A 股 可 轉 換 公司債券相關決議的有效期，以及延長關於授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項的授權期的議案（「公開發行A股可轉債相關決議」或「可轉債相關決議」）。有關議案詳情請參見本公司日期分別為2017年5月25日及2021年4月26日的股東周年大會通函。除非文義另有所指，否則通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。建議調整公開發行A股可轉換公司債券並上市方案、延長公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期鑒於公開發行A股可轉債（「本次發行」或「本次可轉債發行」）的發行方案（「發行方案」）個別條款已不能反映目前的市場狀況，且相關決議的有效期，以及提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理與可轉債發行有關事項的授權期即將屆滿，為保證本公司A股可轉債發行能夠順利實施，第八屆董事會第十九次會議審議通過，並同意提請本公司股東大會及類別股東大會調整發行方案的個別條款及延長可轉債相關決議有效期十二個月，並相應延長股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理與可轉債發行有關事項的授權期限十二個月。具體如下：一、 調整發行方案對發行方案第八條「轉股價格的確定及其調整」之「（一）初始轉股價格的確定依據」的相關價格做合理調整，經調整後的條款如下：本次發行可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告之日前20個交易日本公司A股股票交易均價和前1個交易日本公司A股 股 票 交 易 均 價（ 若 在 該 2 0個交易日、或1個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算），同時不低於最近一期經審計的每股淨資產和第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日前5個交 易 日 本 公 司 A 股 股 票 交 易 均 價 二 者 中 的 孰 低 者（ 若 在 該 5個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算；若在第七屆董事會第一次臨時會議決議公告日至具體初始轉股價格確定日之間，發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則按經過相應除權、除息調整後的價格計算），具體初始轉股價格由提請股東大會授權董事會在發行前根據市場狀況確定。發行方案的其他條款保持不變。經調整的發行方案尚需經中國證券監督管理委員會核准後方可實施，並最終以核准的方案為準。二、 決議的有效期本次延長可轉債相關決議的有效期為自本公司股東大會審議通過之日起十二個月。三、 本次發行可轉債的授權提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權董事長、行長及其他高級管理人員，在股東大會審議通過的框架和原則下，單獨或共同全權辦理本次可轉債發行的相關事宜。授權期限為股東大會決議生效之日起12個月，該授權期限屆滿前，董事會……[点击查看PDF原文]
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公司名称：民生银行
股票代码：sh600016
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：银行
所属地区：北京
公司全称：中国民生银行股份有限公司
英文名称：China Minsheng Banking Corp., Ltd.
公司简介：民生银行公司是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代化金融企业。公司以实施“凤凰计划”为主线，按照“做强公司业务、做大零售业务、做优金融市场业务、做亮网络金融、做好综合化经营...
注册资本：437.8亿
法人代表：高迎欣
总 经 理：郑万春
董 秘：白丹
公司网址：www.cmbc.com.cn
电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn
