600016:中国民生银行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会会议文件 查看PDF原文

公告日期：2022-05-21

目 录会议议程会议须知审议文件(一)中国民生银行股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案1. 中国民生银行股份有限公司2021年年度报告......12. 中国民生银行股份有限公司2021年度财务决算报告......23. 中国民生银行股份有限公司2021年度利润分配预案......74. 中国民生银行股份有限公司2022年度财务预算报告......85. 中国民生银行股份有限公司2021年度董事会工作报告......96. 中国民生银行股份有限公司2021年度监事会工作报告......197. 中国民生银行2021年度董事薪酬报告......558. 中国民生银行2021年度监事薪酬报告......569. 关于续聘中国民生银行2022年审计会计师事务所及其报酬的议案…………5710. 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方 案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案......5811. 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案…6212.关于制定《中国民生银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划》的议案…6413. 关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案......6814. 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案......6915.关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案…………20116.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案……………21917. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案……………22818. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案…………237(二)中国民生银行股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会会议议案关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案......263(三)中国民生银行股份有限公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会会议议案关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案......267 报告事项1. 中国民生银行2021年度关联交易情况报告......2712. 中国民生银行2021年度独立董事述职报告......2853. 中国民生银行2021年度大股东评估报告......296会 议 议 程一、会议开幕致词二、宣读股东大会注意事项三、宣读投票表决程序四、审议议案(一)中国民生银行股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案1.中国民生银行股份有限公司2021年年度报告2.中国民生银行股份有限公司2021年度财务决算报告3.中国民生银行股份有限公司2021年度利润分配预案4.中国民生银行股份有限公司2022年度财务预算报告5.中国民生银行股份有限公司2021年度董事会工作报告6.中国民生银行股份有限公司2021年度监事会工作报告7.中国民生银行2021年度董事薪酬报告8.中国民生银行2021年度监事薪酬报告9.关于续聘中国民生银行2022年审计会计师事务所及其报酬的议案10. 关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案11. 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案12. 关于制定《中国民生银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划》的议案13. 关于中国民生银行202……[点击查看PDF原文]

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